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关于召开第一届第三次股东大会会议的公告
发布时间:2018-04-11

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司关于召开第一届第三次股东大会会议的公告


宁波鄞州农村商业银行股份有限公司股东:

经宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事会研究,决定于2018年4月26日召开宁波鄞州农村商业银行股份有限公司第一届第三次股东大会会议。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2018年4月26日上午9:30签到,10:00正式开始,会期半天。

二、会议地点:鄞州银行总行二楼报告厅(鄞州区民惠西路88号)。

三、会议议程
1、审议并表决《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司一届三次股东大会表决办法》;
2、审议并表决《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司一届三次股东大会计票人、监票人名单》;
3、审议2017年度董事会工作报告;
4、审议2017年度监事会工作报告;
5、审议《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司关于2017年度财务决算暨2018年度财务预算方案的议案》;
6、审议《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司关于修改章程的议案》;
7、审议《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司关于修订三年(2017-2019年)业务发展规划的议案》;
8、审议《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司关于公开发行金融债券的议案》;
9、听取《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司2017年度审计报告》;
10、听取《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易及内部关系人交易报告》;
11、听取《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司2017年度三农金融服务机制建设和相关工作开展情况的评估报告》;
12、其他事项。

四、会议登记
1、登记手续:股东参加会议须进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加会议的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东的法定代表人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证办理登记手续。委托他人参加会议的,受托人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(加盖公司公章、法定代表人签字)及本人身份证办理登记手续;
2、登记起止时间:2018年4月8日至4月23日,上午8:30至11:00,下午2:00至4:30。
3、登记地点:鄞州银行1906室(鄞州区民惠西路88号);联系人:徐辉   联系方式:87412968

五、会议出席及签到
1、自然人股东须携带本人身份证办理签到手续并参加会议;受托人携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理签到手续并参加会议。
2、法人股东的法定代表人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证办理签到手续并参加会议;委托他人参加会议的,受托人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(加盖公司公章、法定代表人签字)及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、会议联系
联系人:周海如     联系方式:87412718
地址:鄞州区民惠西路88号1906室

七、其他事项
1、出席会议的股东交通及各项费用自理。
2、时间、地点若有变动将另行公告。

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
2018年4月4日


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